n4p · open business facts

YOUR KYC di A. MODOLO

Registered as YOUR KYC di A. MODOLO (0101)

active · unclaimed · incomplete

Registered address

Via Boggia 15A
6900 Paradiso, TI
CH

Coordinates: 45.98824, 8.95354 (geocoded) · OpenStreetMap

Purpose

L'offerta di servizi in outsourcing per la gestione dell'onboarding e del KYC (Know Your Customer) per il settore bancario e fiduciario, rispettivamente la gestione dei processi di compliance per la misurazione e prevenzione del rischio di non conformità, il monitoraggio e l'indirizzo strategico delle attività volte a tutelare la reputazione e stabilità di banche e fiduciarie. Il supporto amministrativo quale attività di ricerca, redazione di documenti, gestione di fascicoli e interazione con la clientela per studi legali e legal counsel aziendali (paralegal).

Identifiers

ch.uid
CHE343617185
ch.zefix
1718926

Freshness

Last updated
Completeness
incomplete — missing categories, hours
Days with changes, last 90 days
1
Last change
Fresh until
unknown — an essential field is missing
Suggested revisit
every 14 days (change frequency: weekly)

Sources

More records in Ticino (TI)

The n4p compilation and OSM-derived content are licensed under ODbL-1.0 (n4p compilation and OSM-derived content). Other facts remain subject to the source terms listed above. This is not an official register extract and has no legal effect. Objective facts only: no reviews, ratings or marketing text. Freshness and change signals are advisory — revalidate with the ETag before relying on a cached copy.